Colima - Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG) - (COL)
Solicitud del día 23/01/2024 a la dependencia Colima - Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG) - (COL) del órgano Colima
DescripciónANEXO MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN FORMATO PDF. GRACIAS. Respuesta del día30/01/2024Texto de respuesta1.Ha recibido el personal adscrito a la institución algún tipo de capacitación en materia de Beneficiario Controlador y sus características en el marco del sistema tributario mexicano. En caso afirmativo, favor de indicar quién y cuándo impartió dicha capacitación. RESPUESTA: Hasta la fecha el personal adscrito a este Órgano de Fiscalización no ha recibido capacitación en materia de Beneficiario Controlador y sus características en el marco del sistema tributario mexicano. 2. El personal de la Entidad de Fiscalización Superior conoce el procedimiento para solicitar a un particular o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) información sobre los beneficiarios controladores. RESPUESTA: Hasta la fecha el personal adscrito a este Órgano de Fiscalización no cuenta con una especialización correspondiente a conocer el procedimiento para solicitar a un particular o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) información sobre los beneficiarios controladores. 3. Desde la entrada en vigor del referido Decreto, (1 de enero de 2022), a la fecha de la presente solicitud de información, favor de señalar el: a. Número de auditorías en las que, derivado de sus facultades y atribuciones, ha requerido información al Servicio de Administración Tributaria sobre el o los beneficiarios controladores de alguna persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, para efectos de sus auditorías, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. RESPUESTA: Hasta la fecha 0 auditorías. b. Número de investigaciones por probables faltas administrativas graves en las que, derivado de sus facultades y atribuciones, ha requerido información al Servicio de Administración Tributaria sobre el o los beneficiarios controladores de alguna persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, para efectos de sus investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. RESPUESTA: Hasta la fecha 0 investigaciones. c. Número de auditorías en las que, derivado de sus facultades y atribuciones, ha requerido información a cualquier particular sobre el o los beneficiarios controladores de su organización, para efectos de sus auditorías, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. RESPUESTA: Hasta la fecha 0 auditorías. d. Número de investigaciones por probables faltas administrativas graves en las que, derivado de sus facultades y atribuciones, ha requerido información a cualquier particular sobre el o los beneficiarios controladores de su organización, para efectos de sus investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. RESPUESTA: Hasta la fecha 0 investigaciones. 4. Desde su ámbito de competencia, como entidad de fiscalización superior, ¿considera relevante la información sobre beneficiarios controlador 5. De acuerdo con la legislación actual en materia de beneficiario controlador, ¿Considera que ésta es suficiente para que las entidades de fiscalización superior puedan hacer uso de esta información en el marco de sus atribuciones y competencia? ¿Por qué? RESPUESTA: Si es suficiente falta capacitación y difusión. Sin más por el momento, me despido de usted, enviándole un cordial saludo. ATENTAMENTE Colima, Col. 30 de enero de 2024 LICDA. ANDREA ELIZABETH BUENROSTRO GARCÍA Unidad de Transparencia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización GubernamentalArchivo adjuntoDescargarFolioCOL-IP-060114924000002