Federación - Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) - (FED)
Solicitud del día 04/11/2024 a la dependencia Federación - Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) - (FED) del órgano Federación
DescripciónEn relación a la persona física Rafael Zaga Tawill y la persona moral TELRA REALTY, S.A.P.I. DE C.V., se solicita la información siguiente: Sobre la existencia de procedimientos administrativos, penales y de cualquier otra naturaleza que dicha dependencia haya abierto u opinado iniciar, estén en curso o hayan concluido, en contra de RAFAEL ZAGA TAWIL, a partir del 1º de octubre de 2017 a la fecha; en relación con los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y/o operaciones realizadas entre la persona física y moral antes referidas; indicando los datos de identificación del proceso, la materia de la controversia y la resolución o decisión emitida. Acompañando la documentación que soporte lo reportado. Sobre todas y cada una de las comunicaciones que le haya recibido por parte de RAFAEL ZAGA TAWIL, a partir del 1º de enero de 2022 a la fecha, en relación con BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como Institución de Crédito y/o en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso de Administración Número F/3201, informando el trámite que dio a cada una de dichas comunicaciones, respuestas, oficios y decisiones que haya emitido. Acompañando la documentación que soporte lo reportado. Sobre la existencia de procedimientos administrativos, penales y de cualquier otra naturaleza que dicha dependencia haya abierto u opinado iniciar, estén en curso o hayan concluido, en contra de TELRA REALTY, S.A.P.I. DE C.V., a partir del 1º de octubre de 2017 a la fecha; en relación con los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y/o operaciones realizadas entre la persona física (RAFAEL ZAGA TAWILL) y moral (TELRA REALTY, S.A.P.I. DE C.V.) antes referidas; indicando los datos de identificación del proceso, la materia de la controversia y la resolución o decisión emitida. Acompañando la documentación que soporte lo reportado. Sobre todas y cada una de las comunicaciones que le haya recibido por parte de TELRA REALTY, S.A.P.I. DE C.V., a partir del 1º de enero de 2022 a la fecha, en relación con BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como Institución de Crédito y/o en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso de Administración Número F/3201, informando el trámite que dio a cada una de dichas comunicaciones, respuestas, oficios y decisiones que haya. Acompañando la documentación que soporte lo reportado. Respuesta del día07/11/2024Texto de respuestaEstimado Solicitante, en archivo adjunto se encuentra la respuesta a su solicitud. Saludos cordiales. Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Archivo adjuntoDescargarFolioFED-IP-330008024003900