Federación - Fiscalía General de la República - (FED)
Solicitud del día 03/05/2023 a la dependencia Federación - Fiscalía General de la República - (FED) del órgano Federación
DescripciónSolicito de favor, conocer la estadística siguiente: 1.- Número de investigaciones, reportes o quejas abiertas, en proceso o concluidas, relacionadas a lavado de dinero a través del envío y pago de remesas, periodo de enero del 2013 a la fecha de respuesta de esta solicitud. 2.- Número de reportes generados por las instituciones del sistema financiero que la Unidad de Inteligencia Financiera haya recibido, que tengan algún indicio de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el envío y pago de remesas, durante el periodo de enero del 2013 a la fecha de respuesta de esta solicitud (separar por año, de favor). 3.- Saber el tipo de entidades que han generado estos reportes, que la UIF haya analizado y diseminado. 4.- Conocer cuántas denuncias ha presentado la UIF ante las instancias correspondientes relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícitas ligadas al envío de remesas del periodo de enero del 2013 a la fecha de respuesta de esta solicitud. 5.- Conocer si existe alguna investigación abierta, ya sea de parte de la UIF o de la Fiscalía General de la República, por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionada con el pago de remesas en el Banco del Bienestar. 6.- Saber si existe alguna sentencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el envío o pago de remesas y si es así, separar por año.Respuesta del día16/06/2023Texto de respuestaSe anexa archivo con formato pdf, para abrirlo utilice el programa Adobe Acrobat Reader. En caso de tener algún problema con el archivo adjunto favor de comunicarse al teléfono 5346-0000 extensiones 507923 y 507924, o bien, al correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx.Archivo adjuntoDescargarFolioFED-IP-330024623001688