Federación - Servicio de Administración Tributaria (SAT) - (FED)
Solicitud del día 10/10/2024 a la dependencia Federación - Servicio de Administración Tributaria (SAT) - (FED) del órgano Federación
DescripciónSobre la existencia de procedimientos administrativos, penales y de cualquier otra naturaleza que esta autoridad haya abierto u opinado iniciar, estén en curso o hayan concluido, en contra de RAFAEL ZAGA TAWIL, a partir del 1º de octubre de 2017 a la fecha; en relación con los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y/o operaciones realizadas entre la persona física y la persona moral TELRA REALTY, S.A.P.I. DE C.V.; indicando los datos de identificación del proceso, la materia de la controversia y la resolución o decisión emitida. Acompañando la documentación que soporte lo reportado. Sobre todos y cada uno de los Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), a partir del 1º de octubre de 2017 a la fecha emitidos por RAFAEL ZAGA TAWIL al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por cualquier concepto. Acompañando la documentación que soporte lo reportado. Sobre todos y cada uno de los Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), a partir del 1º de octubre de 2017 a la fecha emitidos por RAFAEL ZAGA TAWIL a TELRA REALTY, S.A.P.I. DE C.V., por cualquier concepto. Acompañando la documentación que soporte lo reportado. Sobre todos y cada uno de los Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), a partir del 1º de octubre de 2017 a la fecha emitidos por RAFAEL ZAGA TAWIL al BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO F/366, por cualquier concepto. Acompañando la documentación que soporte lo reportado. Respuesta del día07/11/2024Texto de respuestaEstimado solicitante, en archivo adjunto se proporciona la resolución administrativa que da respuesta a su solicitud de información, y a través de la cual el Comité de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria confirmó la clasificación de la información. Atentamente Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria Archivo adjuntoDescargarFolioFED-IP-330027724002830